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股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號： 2014-016
浙江東方集團股份有限公司關于
召開2014年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
 
重要內(nèi)容提示：
●股東大會的召開時間：2014年5月4日上午9:00
●股權登記日：2014年4月28日
●會議召開地點：杭州市西湖大道12號18樓1808會議室
●會議方式：現(xiàn)場投票表決
浙江東方集團股份有限公司六屆董事會第三十六次會議審議通過了《關于召開2014年第二次臨時股東大會的議案》，同意公司召開2014年第二次臨時股東大會?，F(xiàn)將有關事項通知如下：
1、召開會議基本情況
本次股東大會的召集人為公司董事會
會議時間：2014年5月4日上午9：00
會議地點：杭州市西湖大道12號18樓1808會議室
股權登記日：2014年4月28日
會議方式：現(xiàn)場投票表決
2、會議審議事項
1）關于控股股東浙江省國際貿(mào)易集團有限公司向公司提供年度借款額度的關聯(lián)交易議案。
該議案已經(jīng)公司六屆董事會第三十六次會議審議通過。詳細會議資料公司將于2014年第二次臨時股東大會召開前7日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站。
3、會議出席人員
①、截止2014年4月28日交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東，均有資格出席本次股東大會并參加表決，也可委托代理人出席會議并參加表決，該代理人不必是本公司的股東。
②、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及聘任律師
4、會議出席方法
①、社會公眾股股東憑本人身份證、證券帳戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人身份證及證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。
②、法人股股東憑單位證明、法定代表人授權委托書、股權證明及委托人身份證辦理登記手續(xù)。
③、股東可采用送達、傳真或信函方式登記，授權委托書必須至少提前24小時送達或傳真至會議地點。
④、登記地點及授權委托書送達地點：
地址：杭州市西湖大道12號浙江東方集團股份有限公司1806室
郵政編碼：310009
⑤、登記時間：2014年4月29—30日9：00－16：30
5、其他事項
①、本次股東會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理；
②、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：姬峰
聯(lián)系電話：0571-87600383
傳    真：0571-87600324

特此公告
                                          浙江東方集團股份有限公司董事會
2014年4月16日

附件：授權委托書

授權委托書

茲全權委托----____________先生（女士）代表我單位（個人）出席浙江東方集團股份有限公司2014年第二次臨時股東大會。
委托事項如下：代表本公司（本人）出席股東大會，并對以下議案代為行使表決權，對表決意愿本委托書未作具體指示的，代理人有權按自己的意愿表決。

委托人簽名：                              受托人簽名
委托人身份證號碼：                    受托人身份證號碼：
委托人股東帳號：
委托人持有股數(shù)：                       授權委托書簽發(fā)日期：