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股票代碼：600120               股票簡稱：浙江東方             編號： 2013-004

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

浙江東方集團股份有限公司六屆董事會第二十一次會議于2013年3月6日以通訊表決方式召開，會議應(yīng)參加表決董事8人，實參加表決董事8人，關(guān)聯(lián)董事李天林先生進行了回避，未參加表決。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

1、關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立新能源投資公司的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。關(guān)聯(lián)董事李天林先生進行了回避，未參加表決。

公司董事會決議與關(guān)聯(lián)方浙江省國際貿(mào)易集團有限公司、浙江省國興進出口有限公司及第三方上海航明新能源科技有限公司共同出資人民幣1億元設(shè)立浙江國貿(mào)新能源投資股份有限公司，其中公司出資3500萬元，占35%股權(quán)；浙江國貿(mào)出資1000萬元，占10%股權(quán)；浙江國興出資4000萬元，占40%股權(quán)；上海航明出資1500萬元，占15%股權(quán)。公司獨立董事就此次關(guān)聯(lián)交易出具了獨立意見。依照相關(guān)規(guī)定，此次關(guān)聯(lián)交易無需遞交股東大會審議。詳情請參見公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立新能源投資公司的公告》。

特此公告

                                    

浙江東方集團股份有限公司董事會

                                               2013年3月7日